Было и… сплыло

Банкротство и ликвидация компаний в этом году превращаются в особый вид бизнеса. Многие предприниматели — особенно руководители небольших банков и страховых компаний — будут в массовом порядке"разоряться", пытаясь уйти от выполнения своих финансовых обязательств. Жертвами таких манипуляций станут партнеры и кредиторы банкротов. На днях арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение о введении процедуры наблюдения в контролируемой"Альфа-групп" инвестиционно-строительной компании"ИВИ" в связи с процедурой банкротства, инициированной кредиторами. Юрист"Стройинвеста", также являющегося кредитором строительной компании, Михаил Барский отмечает, что для вывода активов и последующего банкротства должника был создан даже специальный офшор — компания . Окончательные выводы о мотивах руководства и собственников"ИВИ" пока делать рано, но очевидно, что сегодня все больше предпринимателей — и особенно в финансовой сфере — будут стараться уйти от выплаты долгов, прикрываясь кризисом.

Содбизнесбанк стал законным банкротом

Москвы о признании банка несостоятельным банкротом. Летом года Арбитражный суд г. Москвы принял решение о принудительной ликвидации ООО КБ"Содбизнесбанк", так как переданные руководством банка временной администрации документы, отчетность, представляемая в Банк России до даты отзыва лицензии, свидетельствовали о возможном наличии в банке имущества активов.

Ликвидационные мероприятия в ООО КБ"Содбизнесбанк" фактически начаты только с октября года в связи с обжалованием решения арбитражного суда о принудительной ликвидации"ликвидатором", незаконно назначенным собственниками банка. В процессе работы ликвидатора выявлено, что допущенные ООО КБ"Содбизнесбанк" нарушения Федерального закона"О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сочетались руководством банка с серьезными нарушениями банковского законодательства, недобросовестной банковской деятельностью.

Отчетность кредитной организации, представляемая в Банк России, носила откровенно недостоверный характер.

Кроме того, от имени Председателя Совета ООО КБ «Содбизнесбанк» И.С. Кигаса возможна только принудительная ликвидация или банкротство.

Все видели на днях картинку по телевизору — шум-гам толпы на Красной Пресне. У главного офиса Содбизнесбанка. Опять, как было с Чара-банком, аферисты-финансисты надули доверчивых граждан: Столпотворение на Красной Пресне не поражало массовостью. Не многие из 75 тысяч клиентов банка обеспокоились умыканием их сбережений. Повод для тревоги вкладчикам дал не сам Содбизнесбанк, а государство в лице Центрального банка РФ. ЦБ 12 мая отозвал генеральную лицензию на деятельность Содбизнесбанка.

С фирмами, которые не криками, а судебными исками намерены отстаивать неприкосновенность своих вкладов. Содбизнесбанк — банк содействия бизнесу — родился в м. Тогда, когда проворачивались чеченские авизо — липовые перечисления в Грозный и реальное их там обналичивание. Не подставные, а натуральные владельцы Содбизнесбанка, глаголит молва, — бандиты-чечены. Пусть это — правда. Пусть банк создан на криминальные чеченские авизо.

РФ: Половина действующих банков обречна на банкротство

По его словам, согласно действующему законодательству, после отзыва у банка лицензии возможно только 2 сценария развития событий: При этом не исключается, что если в процессе принудительной ликвидации была выявлена недостаточность активов, то этот процесс может перейти в банкротство. В настоящее время Банк России не располагает информацией о том, хватает ли активов Содбизнесбанка для исполнения его обязательств, но для того, чтобы не затягивать возникший конфликт и ускорить выплату денег вкладчикам, Банк России подал ходатайство в суд.

Противостояние вокруг Содбизнесбанка переходит в уголовную плоскость"Противостояние переходит в уголовную плоскость", - цитирует РИА"Новости" заявление Андрея Козлова. Козлов сообщил, что сегодня он направил в МВД официальное письмо о нарушениях федерального законодательства со стороны лиц, захвативших здание"Содбизнесбанка".

Сведения о ходе конкурсного производства ООО КБ «Содбизнесбанк» Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных.

Обвиняемым стал бывший первый зампред правления Содбизнесбанка Денис Давыдов, возглавляющий сейчас Прадо-банк. А адвокат господина Давыдова уверен в невиновности своего клиента, поскольку тот уволился из Содбизнесбанка за два года до отзыва у него лицензии. Обвинение Денису Давыдову предъявил следователь по особо важным делам Павел Зайцев, получивший известность в связи с делом торгового центра"Три кита".

Господин Зайцев подтвердил Ъ, что предъявил банкиру обвинение в связи с его участием в преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка максимальное наказание по ст. Адвокат господина Давыдова Вячеслав Лебедев сообщил Ъ, что обвинение его доверителю"было предъявлено слишком поспешно, при отсутствии серьезной доказательной базы". Меру пресечения для банкира следователь избирать не стал. Адвокат рассказал, что господин Давыдов уволился из Содбизнесбанка за два года до отзыва лицензии. После увольнения в банке прошло несколько проверок ЦБ и независимых аудиторов, которые на тот период никаких незаконных действий в банке не выявили.

Обыск в"Альфа-банке" связан с банкротством"Содбизнесбанка"

Вчера арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом. Лицензия у него была отозвана 13 мая года, причем впервые в российской истории это было сделано за отмывание незаконных доходов и нарушение закона о противодействии финансированию терроризма. Процедура банкротства не была введена, поскольку ЦБ утверждал, что активов Содбизнесбанка хватит на всех кредиторов.

В результате в банке началась принудительная ликвидация. Как выяснилось в суде, многие кредиты были обеспечены залогом векселей самого Содбизнесбанка, выпущенных одновременно с выдачей кредитов.

В условиях современной России факты преднамеренного банкротства КБ «Содбизнесбанк» по статье (преднамеренное банкротство).

Бизнесмен подозревается по трем статьям УК РФ - статье незаконная банковская деятельность , статье преднамеренное банкротство и статье злоупотребление полномочиями. Экс-банкир не признает себя виновным. Компания"Форматэк", в которой он занимает пост президента, является крупным производителем одноразовой посуды, пленок, листов, профилей и лент из полипропилена и полистирола. Согласно закону, в течение десяти дней после ареста Петрову должны предъявить обвинения, либо освободить его из-под стражи.

С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД России, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве"Содбизнесбанка". Это дело было возбуждено 13 сентября года. За полтора года до этого Центробанк отозвал у"Содбизнесбанка" лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации.

В деле о банкротстве Содбизнесбанка появился первый обвиняемый

Если не согласны - Вы можете изменить настройки своего браузера. Федеральный арбитражный суд Московского округа прекратил производство по кассационной жалобе бывшего председателя правления ООО"КБ"Содбизнесбанк" Романа Петрова на отказ в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда о взыскании с бывших руководителей организации в пользу банка убытков в размере 1,42 миллиарда рублей, сообщил в среду Российскому агентству правовой и судебной информации РАПСИ представитель суда.

Причины прекращения производства по кассационной жалобы будут изложены в мотивировочной части постановления суда, которое будет изготовлено в течение пяти дней. В кассационной инстанции обжаловано определение Арбитражного суда Московской области от 26 августа. Тогда было отказано в удовлетворении заявления бывшего первого заместителя председателя правления Содбизнесбанка Дениса Давыдова о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда о взыскании этой суммы.

Банкротство и ликвидация компаний в этом году превращаются в руководителей Содбизнесбанка 1,4 млрд. руб. в счет погашения.

Новости для банкира Дело экс-главы Содбизнесбанка передано в суд Следственный комитет при МВД завершил расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности против бывшего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова. Роман Петров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в ходе расследования установлено, что в годах в целях сокрытия реального положения о платежеспособности своей организации Петров, являясь председателем правления КБ"Содбизнесбанк", выдавал необеспеченные кредиты в сумме до 3 млрд.

Эти средства переводились на счета фиктивных фирм, которые в этот же день возвращали их банку. С помощью широкомасштабной рекламной акции по увеличению процентной ставки по вкладам бывшему председателю правления Содбизнесбанка удалось привлечь в банк новых клиентов, вклады которых составили 1,5 млрд. Действия Романа Петрова привели к увеличению неплатежеспособности Содбизнесбанка.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Содбизнесбанка в мае года, в июне года арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.

Центробанк направил ходатайство в суд о принудительной ликвидации Содбизнесбанка

И это при том, что временная администрация ЦБ, проведя месяц в банке, инициировала его принудительную ликвидацию, не заметив там даже признаков банкротства. Владельцы вкладов Содбизнесбанка восприняли новость с надеждой, поскольку в рамках уголовного преследования может появиться шанс вернуть активы Содбизнесбанка. Вчера пресс-служба СК при МВД подтвердила, что 13 сентября в отношении Содбизнесбанка было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.

Напомним, что 13 мая прошлого года ЦБ отозвал у банка лицензию за отмывание денег и финансирование терроризма.

18 май Во вторник вкладчики Содбизнесбанка стали обманутыми. Они приехали к Если банкротство - то это вообще два года. Назначенная.

На основании фактов противодействия временной администрацией были составлены соответствующие акты о воспрепятствовании осуществлению ею своих функций и направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении дел об административном правонарушении. Для клиентов банка - юридических и физических лиц, а также арендаторов индивидуальных банковских сейфов, В соответствии с определением Арбитражного суда г.

Москвы по делу об обеспечении иска Банка России о принудительной ликвидации был выдан Исполнительный лист от В связи с тем, что на имущество банка наложен арест, судебному приставу-исполнителю передана инвентаризационная ведомость имущества по состоянию на Кроме того, судебным приставом-исполнителем был наложен арест на имущество банка, расположенное в здании по адресу: Составлен акт вскрытия хранилища ООО КБ"Содбизнесбанк" с целью выдачи имущества третьих лиц, находящегося на хранении в индивидуальных банковских сейфах.

Составлен акт описи и ареста имущества банка от Постановлением судебного пристава-исполнителя от С 28 по 2 июня г.

В"Содбизнесбанке" начали искать мошенников

Роман Петров докредитовался до ареста Текст и фото"Ъ" Версия для печати Бывший председатель правления Содбизнесбанка угодил в СИЗО Вчера стало известно о скандальном продолжении уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте в рамках расследования этого дела бывшего председателя правления этого банка, а сейчас президента компании"Форматэк" Романа Петрова.

Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу. С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Это дело было возбуждено 13 сентября года.

В сентябре конкурсный управляющий Содбизнесбанка сообщил, банкротство) и статьей (злоупотребление полномочиями) УК.

Ольга Плешанова, Анна Занина Источник: КоммерсантЪ Бывшие руководители ответят по долгам Содбизнесбанка Более 1,4 млрд руб. Это не только беспрецедентная для подобных случаев сумма -- решение суда может стать серьезным доказательством в уголовном деле о преднамеренном банкротстве банка. Вчера арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании 1, млрд руб. С Сергея Реусова решено взыскать млн руб. Суммы, взыскиваемой с экс-руководителей Содбизнесбанка, не хватает для расчетов с его кредиторами.

Одним только вкладчикам банк остается должен свыше млн руб. Арбитражный суд Москвы признал Содбизнес банк банкротом 23 июня года. К тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка 4,2 млрд руб. ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало"отмывание" доходов с"недобросовестной банковской деятельностью" и представляло в ЦБ"откровенно недостоверную отчетность".

После этого по факту преднамеренного банкротства Содбизнесбанка следственный комитет при МВД РФ возбудил 13 сентября года уголовное дело. Еще через месяц, 16 октября года, был застрелен теневой владелец Содбизнесбанка Александр Слесарев.

Банкротство физических лиц. Осторожно, вас могут обмануть!

Posted on